Нас уже выбрали:
ВТБ,
МСА Сейфети,
Китайская корпорация инжиниринга САМС,
Хенкель,
Ашан,
SBI,
ОБИ,
AE Industry GmbH,
DNV GL,
Brack capital real estate,
AUGER AUTOTECHNIK,
Все клиенты
Прайм Лигал / Консультации / Перспективы спора с таможенным органом в связи с недекларированием денежных средств
опубликовано:

Перспективы спора с таможенным органом в связи с недекларированием денежных средств

У иностранного гражданина при въезде на территорию РФ на руках было 19.970$ Он получил багаж и пошёл на выход по зеленому коридору, как обычно, там его попросили остановиться и стали досматривать вещи. При досмотре ничего обнаружено не было. Далее его смотрели про деньги. Он ответил честно, что у него с собой 19.970$, ничего не предвещая. Ему сказали, что он должен был задекларировать данную сумму или же пройти через зелёный коридор. Он сказал, что не знал. Его задержали. Сказали, что в соответствии с ст. 16.4 КоАП РФ штраф на сегодняшний день составляет от 50% до двойного размера от суммы превышения. Сказали, что они могут отправить дело в суд или же решить на месте при оплате 50% от суммы превышения.

Мы сначала сказали, что суд, потом они сказали, что оплата на месте так же законна и более простая процедура. Мы переписали объяснение (которое сейчас отправили вам), оплатили деньги, получили квитанцию. Спустились вниз, они нам надавали кучу документов, которые клиент отказался подписывать, потому что никто не смог перевести и объяснить зачем это нужно и почему, если мы пошли по легкому пути.

Вас может заинтересовать: Представительство в арбитражном суде.

Мы отказались, сказали, возвращайте все через суд. Оформили вот эти бумаги, что я вам отправила, не подписали только Протокол, который нам, как я сейчас вижу не отдали даже..., потому что там были указаны слова из второго объяснения, которое мы дали, со своей стороны мы попросили дать нам переписать объяснение и подписать все на легальном уровне. Нам было отказано.

Мы не оплачивали. Мы забрали деньги и сказали, что будем решать через суд. Мы пытаемся найти кого-то сейчас кто поможет нам решить эту ситуацию мы думаем, что нам нужен юрист, чтобы нам не выставили двойной штраф.

Возможно, вас заинтересует: Подготовка правового заключения.

Правовая оценка перспектив дела:

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном ввозе превышает 10 000 долларов США.

В соответствии со статьей 16.4 КоАП РФ недекларирование влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1/2 до 2-кратной незаконно перемещенной суммы денежных средств, либо их конфискацию.

Если сумма перевозимых денежных средств превышает 30 000 долларов США, то может быть применена уголовная ответственность по ст. 200.1 УК РФ (штраф от 3 до 10 кратном размере от перевозимой суммы).

Таким образом, формально, действия физ лица образуют состав административного правонарушения, что может повлечь штраф от 4985 до 19940 долларов США.

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев суд назначает минимально возможное наказание в виде штрафа в размере 1/2 от незадекларированной суммы. Встречаются редкие случаи, когда суд применяет более суровые наказания (например, в виде конфискации всех денежных средств, однократного штрафа и т.п.).

Вас может заинтересовать: Представительство в суде по гражданским делам.

Также из анализа судебной практики видно, что такие решения не удается отменить в вышестоящих инстанциях, в том числе по мотиву слишком высокого штрафа. Ссылки на статьи 2.9 (малозначительность) или 3.4 КоАП РФ (предупреждение) судами не принимаются.

Несмотря на наличие нарушений в ходе производства по делу (отсутствие переводчика, неразъяснение прав и т.п.), суд, скорее всего, вынесет постановление о привлечении к административной ответственности, поскольку, во-первых, в документах содержится подпись переводчика где он предупрежден о ответственности за заведомо неправильный перевод. Во-вторых, суд может признать эти нарушения формальными, не повлиявшими на правильно рассмотрения дела.

Таким образом, вероятнее всего, если дело попадет в суд, то суд назначит наказание в виде штрафа в размере 4985 долларов США.

Вас может заинтересовать: Досудебное урегулирование споров.

Спор с таможенным органом целесообразно урегулировать во внесудебном порядке

Если дело попадет в суд, то суд все равно привлечет к ответственности и назначит наказание виде штрафа.

В данной ситуации мы рекомендуем попытаться:

  1. Снизить размер штрафа;
  2. Ходатайствовать о предупреждении;
  3. Ссылаться на процессуальные нарушения и необходимость отмены, но вероятность снижения штрафа, предупреждения или отмены низка.

Вас может заинтересовать: Абонентское юридическое обслуживание бизнеса.

Если вам понравилась статья, подпишитесь на наши группы в соц. сетях и порекомендуйте Прайм лигал друзьям и знакомым.

Читайте также


Юридические услуги онлайн